2018年5月14日，南山警方召开新闻通气会，通报破获一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案深圳普银区块链集团有限公司发行虚拟货币，通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，受害人超3000，骗取被害人307亿元人民币，目前已抓获犯罪嫌疑人6名。
CXC虚拟货币是一种违法诈骗行为，是不赚钱的因为2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布公告，明确指出，所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券非法发行证券以及非法集资金融诈骗传销等违法犯罪活动2018年8月24日银保监会等部门又联合发出风险提示。
案件原委2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图柬埔寨越南马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案2020 年 3。
2018年1月，王逸凡等人创建了“U宝”平台，依托优联万家公司进行运作，发行虚拟货币U宝通过设定各种加入规则和奖励机制，U宝平台开始私募和售卖U宝，吸引了大量会员投资4 U宝的扩张与会员体系的形成 2月26日，U宝平台正式在网上运行并售卖U宝随后，U宝平台推出了“U宝期权”“U宝子资产”等多种。
金融诈骗传销等违法犯罪活动2018年8月24日银保监会等部门又联合发出风险提示，指出一些不法分子打着“金融创新”“区块链”旗号，发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念，行非法集资传销诈骗之实。
矿机挖币是骗局近年来，比特币成为投资新宠，比特币挖矿机价格也是水涨船高，暴利引诱一些人走上犯罪之路2019年，重庆市秀山县检察院批准逮捕了通过销售比特币挖矿机进行诈骗的阿伟比特币是一种P2P形式的数字虚拟货币，可兑换成大多数国家的货币理论上，只要有一台电脑，任何人都可参与比特币挖矿。
在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包其涉及的金额更是高达了4，000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子这个骗局是怎么样的？首先凭借着当前数字货币的大热，这个。
空中比特涉嫌传销，是骗人的2018年7月，宜春市金融办在互联网金融风险排查中发现一家名为“空中比特币俱乐部AirBitClub”，没有工商注册登记和挂牌记录，以工作室招商授课和微信群名义大肆发展会员，并以从事公益活动提升知名度该俱乐部声称“把钱给我们，俱乐部帮您投资比特币，我们的智能分析系统可以。
在泡沫中，最为危险的，是完全没有实体项目支撑的“空气币”2018年1月15日，号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链，上线即“破发”，由发行价06元跌至005元3月14日，被中国某县公安局以涉嫌诈骗立案调查 2018年1月，主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO 1月。
维卡币是真实存在的，但是并不是一个真正的数字货币其经常散播一些虚假信息是一个典型的旁氏骗局，源代码至今没有公开，自建交易平台国内的众多媒体学者专家已经质疑其是传销骗局 维卡币和比特币瑞泰币莱特币等数字货币是不能相提并论的现在，好像已经出现了问题。
是的，黄金星座骗局确实落网了2018年7月，深圳警方抓获了一批以黄金星座名义进行诈骗活动的人员据悉，他们曾利用语音及短信等方式，以黄金星座的名义诈骗民众，骗取大量财物他们诱骗受害人注册会员，购买虚拟货币，并以投资实物金融等形式获取高额利润最终，他们被深圳警方依法抓获，相关涉案金额超过2。
截止2018年11月1日，义乌福咖网络科技有限公司尚未被认定为传销，但义乌福咖网络科技有限公司推出的“福币”为虚拟货币，虚拟货币风险央行已多次发出警告深圳罗湖区法院也审理了一起关于福币的传销及非法集资案件以下为新闻报道2018年8月20日，深圳市人民检察院微信公众号发布了翁涛等人涉嫌集资诈。
维卡币在中国不合法维卡币英文名为Onecoin，一种创造出来的网络虚拟货币名词，被政府认为涉嫌传销类诈骗2017年央视公布350个资金传销组织名单，维卡币在名单中2018年5月，湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉2017年2月24日。
以虚拟的种子作为会员交易对象，以直接或间接发展人员的数量作为会员级别晋升和计酬返利的依据2018年6 月，IAC 骗局被曝光，IAC 官方团队宣布将转型 ADC 全新挖矿模式，ADC 宣称是全球性广告传播系统，挖矿是 ADC 基于区块链技术开发的操作系统，继续借助虚拟货币的新外衣，重新上线。
2018年4月17日，重庆市酉阳县警方破获一起“MBI”重大网络传销案抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达近6千万元一边是警方的不断侦查抓获，另一边是被勾走了魂的人们不断入坑 2019年10月17日，多达百名中国人聚集在中国驻马来西亚大使馆前长跪不起，控诉马来西亚的投资公司MBI诈骗千亿人民币，并唱起。
近几年，各种庞氏骗局在以马来西亚为基地的情况下，对中国投资者进行了广泛的坑害这类骗局通常以“原始股”“期权股”“区块链虚拟币”等名义出现，它们之所以能在中国市场大行其道，一方面是因为与中国的文化有相通之处，注册公司制度相对简单，使得一些包装得光鲜亮丽的公司更容易通过审核另。
根据财经网数据，截至2018 年 8月，PlusToken会员数已突破 100 万，在今年早些时候，PlusToke曾明确表示 2019年会员数将突破 1000万 而据网上的公开信息，截至目前，PlusToken 币已布局全球 100 多个国家，用户数量超过了 300 万人 由于人数不断入场，PlusToken 币在过去一年多时间，价格从 04 美元涨到了目前的 139。
